外国送金

弊行は、米国法規制遵守の観点から、お客さまの外国為替取引等が、米国財務省米国資産管理室による規制（以下、米国OFAC規制）における規制対象取引に該当しないことを確認しております。つきましては、外国為替取引等をご依頼いただくにあたり、当該規制対象取引に該当しないことをご確認のうえ、お手続を行っていただくようお願いします。

【米国ＯＦＡＣ規制による禁止取引】（2023年5月現在）

• ●以下の、１．２．いずれかに該当する、米ドル建てのお取引
  
  1. 1.お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等（注1）に、イラン・イスラム共和国（イラン）、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国（シリア）、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国（自称）、ルハンスク人民共和国（自称）が含まれている
     （但し、一部例外措置あり）。
     
     • （注１）お取引の関係当事者とは一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、
       荷受人、輸送船、送金依頼人・受取人、保証の受益者等を指します。また関係地とは
       一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します。
  2. 2.米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および
     核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者が、お取引に関係している。
• ●米ドル建てではなくても、上記１．または２．に該当し、かつ以下に該当するお取引
  ・米国人（米国外の支店・子会社等の法人を含む）、米国居住者、米国内の法人・金融機関・ 団体等（非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む）が、お取引に関与している。
• ●その他、米国OFACが二次的制裁の対象として指定する特定のイラン関連取引等。

詳細は、ＯＦＡＣホームページ（英文）をご参照ください。